Дата обновления БД:
03.05.2024
Добавлено/обновлено документов:
14 / 74
Всего документов в БД:
133345
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
от 13 мая 2016 года №94
О внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года
Парламент принимает настоящий органический закон.
Ст.I. – В Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года (Официальный монитор Республики Молдова, 2008 г., №127–130, ст.496), с последующими изменениями, внести следующие изменения и дополнения:
пункт 6) изложить в следующей редакции:
"6) платежные инструменты – векселя, чеки и другие подобные платежные инструменты, представляющие собой денежные требования к их эмитентам. Данное понятие не включает платежные инструменты, как они определены Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года;";
в пункте 9):
подпункт b) изложить в следующей редакции:
"b) физические лица, занимающиеся в соответствии с законодательством Республики Молдова предпринимательской деятельностью, а также адвокаты, нотариусы, судебные исполнители и другие физические лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью (далее – физические лица–резиденты, занимающиеся определенным видом деятельности);";
подпункт f) дополнить предложением: ". Данное понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в Республике Молдова постоянные представительства (как они определены Налоговым кодексом №1163-XIII от 24 апреля 1997 года) нерезидентов, указанных в подпунктах с) и d) пункта 10);";
подпункт f) пункта 10) дополнить предложением: ". Данное понятие включает и занимающиеся предпринимательской деятельностью в соответствующих государствах постоянные представительства (отнесенные к таковым согласно законодательству иностранных государств) юридических лиц–резидентов;";
дополнить статью пунктами 12)–14) следующего содержания:
"12) поставщики платежных услуг–резиденты – юридические лица, которые согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года имеют право предоставлять платежные услуги;
13) небанковские поставщики платежных услуг–резиденты – юридические лица (иные, чем лицензированные банки и Национальный банк Молдовы), которые согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года имеют право предоставлять платежные услуги;
14) платежный счет – счет, определенный Законом о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года.".
Пункт 1 статьи I вступает в силу с 10 июня 2016 года
дополнить статью частью (8-1) следующего содержания:
"(8-1) Если из настоящего закона, нормативных актов Национального банка Молдовы или из сущности правоотношений не вытекает иное, правовые нормы в области валютного регулирования, установленные для поставщиков платежных услуг, применяются соответственно и к эмитентам электронных денег в связи с выпуском электронных денег и предоставлением платежных услуг, связанных с выпуском электронных денег.";
часть (9) изложить в следующей редакции:
"(9) Резиденты имеют право открывать счета в иностранной валюте в лицензированных банках и платежные счета в иностранной валюте у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов, за исключением платежных счетов в связи с выпуском электронных денег.
Национальный банк Молдовы вправе устанавливать условия и порядок осуществления валютных операций через банковские счета/платежные счета в национальной валюте и в иностранной валюте, открытые резидентами в лицензированных банках/у небанковских поставщиков платежных услуг–резидентов.";
дополнить статью частью (9-1) следующего содержания:
"(9-1) Для целей настоящего закона банковские счета, которые открываются в лицензированных банках, включают и платежные счета, которые открываются в лицензированных банках, выступающих в качестве поставщиков платежных услуг и эмитентов электронных денег согласно Закону о платежных услугах и электронных деньгах №114 от 18 мая 2012 года.";
дополнить статью частью (12) следующего содержания:
"(12) Если настоящий закон устанавливает количественные лимиты в евро, а также в случаях, предусмотренных пунктом c) части (2), пунктом f) части (3) статьи 42-1 и частью (4) статьи 44, определение эквивалента в другой валюте осуществляется с применением официального курса молдавского лея в порядке, установленном Национальным банком Молдовы.".
Пункт 2 статьи I вступает в силу с 10 июня 2016 года
3. В статье 6:
в части (6):
в подпункте a) пункта 2) слово "менее" заменить словами ", не превышающим";
после пункта 3) дополнить часть пунктом 4) следующего содержания:
"4) займов/кредитов в рамках операций, относящихся к прямым инвестициям.";
дополнить статью частью (6-1) следующего содержания:
"(6-1) Положения части (6) не применяются в случае, когда сумма полученного займа/кредита или полученной гарантии не превышает 50000 евро (или их эквивалент).".
в подпункте с) части (1) слова "акционерными сертификатами, записями на счетах" заменить словами "инвестиционными паями, акциями";
в части (2):
подпункт b) пункта 1) изложить в следующей редакции:
"b) допуск к торгам на бирже;";
пункт 3) дополнить словами "либо от иного актива/показателя;";
дополнить часть пунктом 6) следующего содержания:
"6) понятие "биржа" охватывает регулируемый рынок и/или многостороннюю торговую систему.";
части (11) и (12) изложить в следующей редакции:
"(11) Без разрешения Национального банка Молдовы могут осуществляться операции с финансовыми инструментами, указанными в частях (6)– (10), в случае, когда:
а) сумма операции не превышает 10000 евро (или их эквивалент); или
b) финансовые инструменты выпущены международными организациями.
(12) Лицензированные банки, а также учреждения, деятельность которых регламентируется и находится под надзором Национальной комиссии по финансовому рынку, осуществляют операции с иностранными финансовыми инструментами без разрешения Национального банка Молдовы.".
5. В части (4) статьи 11 слова "за исключением финансового лизинга, а также межбанковских кредитов с первоначальным сроком возврата, не превышающим одного года." заменить текстом: "за исключением следующих займов/кредитов:
а) финансового лизинга;
b) кредитов, предоставляемых лицензированными банками;
c) займов/кредитов (иных, чем указанные в пунктах a) и b)), сумма которых не превышает 10000 евро (или их эквивалент).".
6. Статью 12 дополнить частью (4) следующего содержания:
"(4) Положения части (3) не применяются, если сумма гарантии не превышает 10000 евро (или их эквивалент).".
7. В статье 13:
абзац второй части (3) изложить в следующей редакции:
Закон Республики Молдова от 13 мая 2016 года №94
"О внесении изменений и дополнений в Закон о валютном регулировании №62-XVI от 21 марта 2008 года"
О документе
Номер документа: | 94 |
Дата принятия: | 13/05/2016 |
Состояние документа: | Действует |
Начало действия документа: | 10/12/2016 |
Органы эмитенты: |
Парламент |
Опубликование документа
Официальный монитор Республики Молдова, №157-162, 10 июня 2016 года, Ст.322.
Примечание к документу
В соответствии со статьей III настоящий Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня опубликования - с 10 декабряя 2016 года, за исключением:
- пунктов 1, 2, 4–14, 15 (кроме изменений, касающихся пункта p) части (1) и части (1-1) статьи 26), 16–22, 39–42 статьи I, которые вступают в силу со дня опубликования Закона - с 10 июня 2016 года
О вступлении в силу отдельных частей документа смотри Справку